| 信越化学工業株式会社

2024年6月27日現在

取締役会

代表取締役
取締役会議長

秋谷文男

半導体事業・技術関係担当、
信越半導体（株）代表取締役社長
代表取締役社長

斉藤恭彦

シンテックINC. 取締役社長、
シンエツハンドウタイアメリカINC. 取締役社長
取締役専務執行役員

上野進

シリコーン事業本部長
取締役専務執行役員

轟正彦

半導体部関係担当、
信越半導体（株）専務取締役
取締役

小宮山宏^※1

国立大学法人東京大学元総長、
（株）三菱総合研究所理事長
取締役

中村邦晴^※1

住友商事（株）特別顧問
取締役

マイケル・マクギャリー^※1

PPG Industries, Inc. 元取締役会長CEO、United States Steel Corporation 取締役（社外）、Holcim AG 取締役（社外）、C. H. Robinson Worldwide, Inc. 取締役（社外）
取締役

長谷川眞理子^※1

国立大学法人総合研究大学院大学前学長、独立行政法人日本芸術文化振興会理事長
取締役

日比野隆司^※1

（株）大和証券グループ本社特別顧問、三井不動産（株）社外取締役

※1 会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

（注）中村邦晴氏の氏名の正式表記は、こちらをご参照ください。

当社は、取締役会が当社の事業活動について的確かつ迅速な意思決定と充分な監督を行うことができるよう、販売、製造、研究開発等の業務上の専門能力を有する社内出身の取締役と、大所高所から成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見を述べることができる複数の社外取締役とを、国籍や性別を問うことなく、事業規模に応じた適切な員数となるよう選任し、取締役会を構成することを基本方針としています。

当社は、外国人取締役1名及び女性取締役1名を含め、多岐にわたる業界で実績と経験豊富な5名の社外取締役を選任しています。取締役の有する専門性と関与する領域は次のとおりです。


氏名	成長戦略	生産技術・生産性	製品開発	リスクマネジメント	資本政策	人的資本	サステナビリティ
秋谷文男	●	●	●	●		●	●
斉藤恭彦	●		●	●	●	●	●
上野進	●	●	●	●			●
轟正彦	●		●	●			●
小宮山宏		●	●	●		●	●
中村邦晴	●			●	●		●
マイケル・マクギャリー	●	●		●	●	●	●
長谷川眞理子				●		●	●
日比野隆司	●			●	●		●

2024年6月27日現在

（注）上記一覧は、各取締役が有する専門性が高いものを表しており、全ての知見を表すものではありません。
リスクマネジメントとサステナビリティは、全ての取締役に関与を期待する領域です。

上の表に記載している各専門性の概要は次のとおりです。


専門性	概要
成長戦略	中長期の観点で、企業価値の向上や事業の継続的成長に向けた方針を策定し、その実現のための諸施策を実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験
生産技術・生産性	生産性向上、安全・安定操業、環境負荷低減などの視点で生産技術の改革に向けた諸施策を実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験
製品開発	競争力の一層の強化や早期事業化を目指すための製品開発活動を実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験
リスクマネジメント	企業活動全般で発生し得るあらゆるリスクを予見し、その予防と対策に係る諸施策を実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験
資本政策	財務基盤の強靭化、成長投資、株主還元の強化などを実現する資本政策の検討と実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験
人的資本	人材の確保・育成、組織の多様性を体現するための企業文化の構築、働く個々人のエンゲージメント向上などの人的資本経営の実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験
サステナビリティ	企業内ガバナンス、気候変動をはじめとする地球環境問題への対応、人権尊重に関する取り組みなどの持続的な企業価値向上の礎となる活動の実行、または執行状況を監督し得るスキル・経験